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加拿大MSB牌照对平台优势介绍

更新时间：2020/3/31 14:37:13信息编号：2666278
所属分类：
商务服务　工商注册　
所在区域：
绍兴　越城
详细地址：
绍兴
联 系 人：
王志
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18179257573
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联系QQ 2076729898
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资金服务业务范围本_地_生_活_网

外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

 

货币服务业的责任与义务本地生活网www.bdsh5.com

货币服务企业（MSB），需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务，向FINTRAC报告、保存记录，KYC以及合规计划的制定。bdsh5.com


合规计划有五个必要要素。

1、任命负责执行合规计划的人员 - 合规官 ;uMjU

2、制定和应用保持最新的书面合规政策和程序，并包括减轻高风险的强化措施;

3、一个风险评估您的商务活动和关系;www.bdsh5.com

4、为员工，代理商和其他有权代表您行事的人员制定并维护书面的持续合规培训计划 ; 

5、为了测试其整体有效性，每两年（最低）对您的合规计划（政策和程序，风险评估和培训计划）进行有效性审查的制度和文件。


温馨提示：“加拿大MSB牌照对平台优势介绍”由用户自行发布，信息内容的真实性、准确性和合法性由发布人负责。虽然部分网友认证了账号，但是并不代表没有风险。本地生活网不提供任何保证不参与交易，亦不承担任何法律责任。
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